金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊急提醒
多家基金公司公告顯示，不法分子通過搭建虛假投資平臺(tái)、仿冒官方App實(shí)施詐騙。
例如，6月6日，大成基金披露，近日，據(jù)客戶反映有不法分子冒用本公司或員工名義，通過釘釘、企安信等即時(shí)通訊工具構(gòu)建聊天群，以股票知識(shí)分享、辦理股票打新、大宗交易為由，通過虛假的投資平臺(tái)和仿冒App誘導(dǎo)投資者充值匯款，實(shí)施詐騙非法活動(dòng)。
據(jù)了解，此類平臺(tái)往往以“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”為噱頭，初期可能讓投資者獲得小額回報(bào)，但當(dāng)投資者加大投入后，平臺(tái)便以“系統(tǒng)升級(jí)”“賬戶凍結(jié)”等理由拒絕提現(xiàn)，甚至直接關(guān)閉平臺(tái)。此外，部分詐騙分子還通過偽造官方文件、冒充基金公司員工等方式，誘導(dǎo)投資者轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶。
對(duì)此，基金公司迅速發(fā)布公告提醒。公告中稱，投資者應(yīng)通過基金公司官網(wǎng)、App直銷渠道，或銀行、證券公司等持牌代銷機(jī)構(gòu)購(gòu)買公募基金，避免輕信社交群、陌生鏈接。
大成基金在公告中明確其官方網(wǎng)址、微信公眾號(hào)、App圖標(biāo)及客服電話，并提醒投資者通過官方直銷渠道辦理業(yè)務(wù)，避免點(diǎn)擊來源不明的鏈接。
如今，經(jīng)過“升級(jí)”和“迭代”，當(dāng)前的金融詐騙犯罪往往呈現(xiàn)出“精包裝”和“專業(yè)化”的特征。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)助理、副教授樓秋然在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前金融詐騙往往以假冒公募基金、信托公司、保險(xiǎn)公司等方式呈現(xiàn)，以此區(qū)別于以往通過“個(gè)體”以“一般合同簽訂”進(jìn)行“代客下單或者理財(cái)”等方式的金融詐騙。
樓秋然告訴記者，當(dāng)前金融詐騙甚至還通過租用高端寫字樓、聘請(qǐng)“演員”充當(dāng)工作人員等方式，以極為“沉浸式”的體驗(yàn)誘使投資者購(gòu)買其產(chǎn)品。這種詐騙方式更具隱蔽性、誘惑性，令投資者防不勝防。
另外，記者了解到，當(dāng)前的金融詐騙往往不再“銷售”過去“通俗易懂”的投資產(chǎn)品，反而將產(chǎn)品包裝成信托、金融衍生品等結(jié)構(gòu)性、非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，以使投資者對(duì)詐騙者的專業(yè)能力、權(quán)威身份深信不疑，從而騙取更高額的金錢。
樓秋然提示，在當(dāng)前金融詐騙犯罪逐漸升級(jí)迭代的背景下，投資者要更加謹(jǐn)慎地作出投資決策，必要時(shí)應(yīng)該多次確認(rèn)，通過官方渠道購(gòu)買金融產(chǎn)品。
北京宜度律師事務(wù)所合伙人律師、爭(zhēng)議解決中心主任戚婧晨在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，投資者務(wù)必提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建議牢記“三不三多”原則，從根源上構(gòu)筑反詐防線的第一塊基石：未知鏈接不點(diǎn)擊，理財(cái)平臺(tái)務(wù)必通過正規(guī)渠道下載，未知鏈接極有可能轉(zhuǎn)向假冒App；未知信息不輕信，警惕任何與基金合規(guī)要求相悖的宣傳，此類行為必然涉及非法集資類犯罪；個(gè)人信息不透露，正規(guī)金融機(jī)構(gòu)不會(huì)要求提供密碼或轉(zhuǎn)賬至“安全賬戶”；強(qiáng)化投資行為驗(yàn)證機(jī)制，多核實(shí)人員身份、購(gòu)買產(chǎn)品及購(gòu)買方式，認(rèn)準(zhǔn)官方客服電話。
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